陕西煤航数码测绘（集团）股份有限公司2007 年度报告
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陕西煤航数码测绘（集团）股份有限公司
2007 年度报告
陕西煤航数码测绘（集团）股份有限公司2007 年度报告
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目 录
一、 重要……………………………………………………………………………………………. ..3
二、 公司基本情况简介……………………………………………………………………………....3
三、主要财务数据和指标…………………………………………………………………………….4
四、股本变动及股东情况…………………………………………………………………………….5
五、董事、监事、高级管理人员和员工情况……………………………………………………….7
六、公司治理结构……………………………………………………………………………………10
七、股东大会情况简介………………………………………………………………………………10
八、董事会报告………………………………………………………………………………………11
九、监事会报告………………………………………………………………………………………13
十、重要事项…………………………………………………………………………………………13
十一、财务报告………………………………………………………………………………………16
十二、备查文件目录…………………………………………………………………………………73
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一、重要提示
1、重要提示：本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担人别及连带责
任。
2、独立董事冯涛、陈荫三分别委托独立董事周世生，董事张文彬委托董事吕亚军代为出席并行
使表决权。董事杨西安因公出国。
3、公司董事长兼总经理吕亚军先生和主管财务工作的负责人韩东学先生及会计机构负责人常玉
玲女士声明：保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。
4、上海东华会计师事务所有限公司为本公司出具了无法发表意见的审计报告，本公司董事会、
监事会对相关事项亦有说明，请投资者仔细阅读并注意投资风险。
二、公司基本情况简介
1、公司法定中文名称：陕西煤航数码测绘（集团）股份有限公司
公司法定中文名称缩写：数码测绘
英文名称：SHAANXI MEIHANG DIGITAL SURVEYING (GROUP)CO .，LTD
公司英文名称缩写： SMDS
2、公司法定代表人：吕亚军
3、公司董事会秘书办公室
联系电话：（029）87214803
传 真：（029）87218622
联系地址：西安市南新街28 号
4、公司注册、办公地址：西安市南新街28 号
邮政编码：710004
公司国际互联网网址：
http://www.mhsmch.com.cn电子信箱：
sbl@public.xa.sn.cn5、公司信息披露指定媒体：中国证券业协会代办股份转让信息披露平台
http://www.gfzr.com.cn公司年度报告备置地点：公司董事会办公室
6、公司股票交易系统：代办转让股份系统
股票简称：数码3
股票代码：400041
7、其他有关资料
公司首次注册日期：1992 年10 月21 日
公司变更注册登记日期：2001 年10 月25 日
公司注册地点：陕西省西安市陕西省工商行政管理局
企业法人营业执照注册号：6100001000479
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税务登记号码：610132220534522
公司聘请的会计师事务所名称：上海东华会计师事务所有限公司
公司聘请的会计师事务所办公地址：西安市含光路南段1 号
三、主要财务数据和指标
（一）本报告期主要财务数据
单位：元 币种：人民币
项 目 金 额
营业利润 -74,218,892.65
利润总额 -77,216,185.18
归属上市公司股东的净利润 -76,116,258.66
归属上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -74,108,072.67
经营活动产生的现金流量净额 -10,626,411.95
（二）扣除非经常性损益项目和金额： 单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 金 额
非流动资产处置损益 -520,944.36
除上述各项之外的其他营业外收支净额 -2,476,348.17
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 -
企业收到其他单位利息 -
合 计 -2,997,292.53
（三）截至报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
2006 年 2005年
主要会计数据 2007 年
调整后 调整前
本年比
上年增
减(%) 调整后 调整前
营业收入 103,037,009.54 142,388,786.33 140,184,486.21 -27.64 182,413,196.15 182,413,196.15
利润总额 -77,216,185.18 -73,107,087.08 -73,107,087.08 -155,021,445.09 -155,124,933.81
归属上市公司股东的净利润 -76,116,258.66 -72,836,885.57 -71,859,468.09 -153,701,497.05 -153,794,900.69
归属上市公司股东的扣除非
经常性损益的净利润
-74,108,072.67 -73,005,120.65 -71,793,202.12 -104,703,932.17 -104,791,335.81
基本每股收益 -0.26 -0.25 -0.25 -0.53 -0.53
稀释每股收益 -0.26 -0.25 -0.25 -0.53 -0.53
扣除非经常性损益后的基本每股收-0.25 -0.25 -0.25 -0.26 -0.26
经营活动产生的现金流量净
额
-10,626,411.95 1,071,144.30 1,071,144.30 -531,663.63 -531,663.63
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.0365 0.0037 0.0037 -0.002 -0.002
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2006 年末 2005 年末
2007 年末
调整前 调整后
本年
比上
年增
减（%)
调整前 调整后
总资产 379,925,705.09 421,742,248.36 411,155,550.93 -9.92 421,357,213.76 421,742,248.36
所有者权益（或股东权益） -740,978,816.10 -670,291,188.97 -663,591,840.72 -597,827,092.9 -597,454,303.4
归属上市公司股东的每股净-2.56 -2.32 -2.30 -2.07 -2.07
四．股本变动及股东情况
（一）股本变动情况
1、公司股份变动情况
报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。
2、限售股份情况
报告期内，公司股份没有限售情况。
3、证券发行与上市情况
（1）前三年历次股票发行情况
截止报告期末的前三年，公司未有增发新股，配售股份股票发行上市情况。
（2）公司股份总数及结构的变动情况
报告期末公司股份总数未发生变动，公司截止报告期末股份总数为290,898,048 股。
(3) 现存的内部职工股情况
本报告期末公司无内部职工股。
（二）股东情况
1、股东数量和持股情况
单位：股
报告期未股东情况 4,6693
前十名股东持股情况
股东名称
股东性质
持股比
例（%）
持股总数
年度内
增减
股份
类别
持有非流
通数量
质押或冻结
的股份数量
煤航(集团)实业发展有限公司 法人股东 23.93 69620508.0 未流通 69620508.0 69620508.0
陕西省投资集团（有限）公司 国家股 21.06 61290060.0 未流通61290060.0
赵瑞娟 其他 0.46 1350000.0 流通股
文海生 其他 0.38 1105990.0 流通股
陕西京润科工贸有限责任公司 法人股 0.28 800000.0 未流通800000.0 未知
陕西省煤航天河工贸公司 法人股 0.25 730000.0 未流通730000.0 未知
重庆医药股份有限公司 其他 0.21 616257.0 流通股
海口龙旺达实业有限公司 法人股 0.21 613470.0 未流通613470.0 未知
西安力飞光电技术有限责任公司 法人股 0.20 602316.0 未流通602316.0 未知
西安中实实业公司 法人股 0.19 557700.0 未流通557700.0 未知
前十名流通股股东持股情况
股东名称 持有流通股数量 股份种类
赵瑞娟 1350000.0 人民币普通股
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文海生 1105990.0 人民币普通股
重庆医药股份有限公司 616257.0 人民币普通股
王智勇 504357.0 人民币普通股
陈 英 455724.0 人民币普通股
邵军生 400000.0 人民币普通股
戴 桢 393700.0 人民币普通股
张少娟 386700.0 人民币普通股
林 军 378443.0 人民币普通股
邓久渝 377000.0 人民币普通股
1.本公司前十名股东之间的关联关系:第1、5、6、位股东存在关联关系，煤航（集团）实业发展有限公司是陕
西京润科工贸公司的子公司、煤航(集团)实业发展有限是陕西煤航天河工贸公司的股东。本公司未知其它股东
间关联关系。
上述股东关联
关系或一致行
动关系的说明
2.未知公司前十名流通股股东之间关系
2、公司控股股东及实际控制人简介
（1）法人控股股东情况
公司名称：煤航（集团）实业发展有限公司
法人代表：黄玢
注册资本：11000 万元
成立日期：1997 年6 月
经营范围：航空摄影测量、GPS 大地测量、GIS 系统工程；遥感理论研究、资源遥感、环境灾害遥
感、遥感图像处理与制作、多元地学数据复合、遥感技术资咨询与培训;计算机信息服务、软件开发与
网络工程、计算机应用课题研究、网络工程、计算机数字制图等;地图应用技术开发、电子制版;工程
建筑、宾馆餐饮、娱乐服务、汽车运输;建筑材料的批发与零售（国家有专项规定的以许可证为准）。
承包境外地质工程的勘测、咨询、设计和监理项目;上述境外项目所需的设备、材料出口;对外派遣实
施上述境外项目所需的劳务人员;自营和代理各类商品及技术的进出口业务，(但国家限定公司经营或
禁止进出口的商品及技术除外);经营进料加工和“三来一补”业务;经营对销贸易和转口贸易。
（2）实际控股股东情况：
公司名称：西安煤航信息产业有限公司
法人代表：吕亚军
注册资金：8000
成立日期：2003 年7 月
业务范围：航空摄影与遥感、数字摄影测量、工程摄影测量、正射影像图制作、彩色挂图、航空地
球物理控矿、遥感飞行、航空摄影技术咨询与技术服务、地籍测绘、房产测绘、地理信息系统工程及
系统研建、空间遥感数据采集与处理、遥感图形图像制作与处理、管网探测工程及信息系统研建、管
道监测与维护、出版物印刷、包装装潢印刷品印刷、其他印刷品印刷。
（3）控股股东及实际控制人变更情况
报告期内公司实际控股股东陕西京润科工贸有限公司通过股权转让于2007 年9 月转让给现在实际
控股股东西安煤航信息产业有公司。
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（4）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
70% 30%
23.9%
（5）其他持有10%以上股份的股东：
单位：元 币种：人民币
股东名称 法人代表 注册资本 成立日期主要经营或管理活动
陕西省投资
集团（有限）
公司
冯煦初 30 亿元 1991 年
是具有法人资格的特大型国有企业，受省政府委托全权经营已形
成的资产和资本，对全省重点产业领域和重大发展项目进行投资
开发和经营管理
(6) 报告期内无控股股东变更情况。
3、其他持股在百分之十以上的法人股东
截止报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。
五、董事、监事、高级管理人员和员工情况
（一）董事、监事、高级管理人员情况
单位：股 币种:人民币
姓 名 性别 年龄 职 务 任期止日期 年初持股数
年末持
股数
股份增减
数
变动原因
吕亚军 男 49 董事、董事长2004.2-2007.2 0 0
杨西安 男 52 副董事长 2004.2-2007.2 0 0
刘建武 男 43 董 事 2004.2-2007.2 0 0
张文彬 男 38 董事、副总经理2006.9-2007.2 0 0
冯 涛 男 52 独立董事 2004.2-2007.2 0 0
陈荫三 男 68 独立董事 2004.2-2007.2 0 0
周世生 男 45 独立董事 2005.5-2007.2 0 0
姚小平 男 54 监事会召集人2004.2-2007.2 0 0
赵郊龙 男 54 监 事 2004.2-2007.2 0 0
西安煤航信息产业有限公司 陕西京润科工贸有限责任公司
煤航（集团）实业发展有限公司
陕西煤航数码测绘（集团）股份有限公司
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吴月英 女 52 监 事 2004.2-2007.2 0 0
韩东学 男 44 财务负责人2005.2-2007.2 0 0
董事、监事、高级管理人员最近5 年的主要工作经历：
（1）吕亚军,航测遥感局副局长、兼西安煤航信息产业有限公司董事长、西安中煤建筑工程有限公
司董事长,本公司董事长兼总经理。
（2）杨西安,陕西省投资集团（有限）公司副总会计师、本公司副董事长。
（3）刘建武，西安高新区新区管理办常务副主任、地产公司副总；西安市投资服务中心副主任；现
任陕西省投资集团公司金融证券部经理、西部证券有限公司董事长、本公司董事。
（4）张文彬,煤航（集团）实业发展有限公司体改部副主任、资产经营部副经理、中国煤炭地质总
局航测遥感局规划发展处副处长，现任本公司董事、副总经理。
（5）冯 涛,西安交大财金学院副院长。现任本公司独立董事。
（6）周世生,西安理工大学副教授、教授、博士生导师、西安事理工大学印刷包装工程学院副院长、
院长、现任本公司独立董事。
（7）陈荫三,西安公路交通大学教授、校长、长安大学校长、教授、现任本公司独立董事。
（8）姚小平,陕西省投资集团公司总经理办公室主任、本公司监事会召集人。
（9）赵郊龙,航测遥感局审计处处长，本公司监事。
（10）吴月英,陕西省投资集团公司财务财务管理部副主任科员、本公司监事。
（11）韩东学,本公司财务副总监、现任本公司财务负责人。
（二）在股东单位任职情况
姓名 股东单位名称 担任的职务 任职起始日期任职终止日期 是否领取报酬
吕亚军 煤航（集团）实业发展有限公司 董 事 否
杨西安 陕西省投资集团（有限）公司 副总会计师 是
姚小平 陕西省投资集团（有限）公司 总经理办公室主任 是
赵郊龙 煤航（集团）实业发展有限公司 监 事 是
吴月英 陕西省投资集团（有限）公司 财务管理部副主任 是
（三）在其他单位任职
姓名 其他单位名称 担任的职务 任期起始日任期终止日是否领取报酬津贴
吕亚军
航测遥感局，兼西安煤航信息产业
有限公司董事长、西安中煤建筑工
程有限公司董事长
副局长
是
杨西安
陕西秦龙电力股份有限公司、宝鸡
第二发电有限责任公司
董事、监事
刘建武
西部信托投资有限公司、西部证券
股份有限公司、陕西省天然气股份
有限公司
董事、董事长 2005 年10 月
冯 涛
西北大学、西安工业学院、西安市
社科联
兼职教授、副主席
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周世生
全国高校印刷工程教学指导委员会
员、中国印刷技术协会数字印刷分
会理事、中国印刷设备器材工业协
会常务理事、陕西省印刷技术协会
副理事长、深圳劲嘉彩印集团股份
有限公司独立董事
常务理事、独立董事
陈荫三 陕西华经微电子股份有限公司 独立董事
姚小平
中盐榆林盐化有限责任公司
陕西融信物业有限公司
副董事长、董事
赵郊龙 航测遥感局审计处 处长
是
吴月英
陕西金信实业发展有限公司、陕西
清水川发电有限责任公司、陕西汇
森煤业开发有限责任公司
监事
（三）董事、监事及高级管理人员年度报酬情况
1、报告期内公司董事、监事、高级管理人员年度报酬情况：公司独立董事年度津贴每位3 万元，董
事年度津贴每位2.5 万元，监事年度津贴每位1.5 万元。
2、关于报酬的决定程序和报酬确定的依据：
公司董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：公司董、监事的报酬及津贴由公司股东大会决
定，高级管理人员的工资报酬按照本公司董事会薪酬与考核委员会制订的《高级管人员绩效考核办
法》执行，其依据是根据本公司职工工资收水平和高管人员岗位，随职工工资按月发放。
3、不在公司领取报酬津贴的董事、监事情况
报告期内未有不在公司领取报酬津贴的董事、监事。
4、 公司董事、监事高级管理人员变动情况
姓 名 担任职务 备 注
穆 耀 董事会秘书 辞 职
王海宁 董 事 辞 职
张文彬 董事、董事会秘书 新 任
5、聘任或解聘公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书情况
2007 年4 月25 日，公司董事会审议通过了穆耀先生因工作原因辞去公司董事会秘书职务，经公
司董事长提名张文彬先生担任公司董事会秘书。该公告刊登于2007 年4 月25 日《代办股份转让信息
披露平台
http://www.gfzr.com.cn》。
2007 年7 月13 日，召开2007 年第一次临时股东大会经审议表决通过了王海宁先生辞去公司董事
职务;增补张文彬先生为公司第四届董事会董事。该公告刊登于2007 年7 月13 日《代办股份转让信息
披露平台
http://www.gfzr.com.cn》。
6、公司员工情况
截止2007 年12 月31 日，本公司员工总数为895 人，其中生产人员152 人，销售人员215 人，
技术人员331 人，财务人员92 人，行政人员105 人。离退休人员197 人。受教育情况：研究生及以
上19 人，占2.00%；本科182 人，占20.33%；大专275 人，占30.72%；中专158 人，占17.65%；其
它264 人，占29.49%。
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