广东九州阳光传媒股份有限公司2007年度股东大会决议公告
http://www.sina.com.cn 2008年04月30日 19:22 中国证券网
广东九州阳光传媒股份有限公司 2007年度股东大会决议公告 证券代码：002181 证券简称：粤传媒 公告编号：2008-030 广东九州阳光传媒股份有限公司 2007年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对 公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要内容提示： 本次年度股东大会有否决提案的情况；根据有关规定，在深圳证 券交易所交易的本公司股票将于2008年4月30日开市时起停牌一小 时，当日上午十点三十分复牌。 一、会议情况 1．召开时间：2008年4月29日上午10点 2．召开地点：广州花都区芙蓉嶂山前旅游大道，九州阳光酒店， 又称广州大洋文化连锁店有限公司新闻报业培训中心（广州记者乡村 俱乐部） 3．召开方式：会议采取现场投票的方式 4．召集人：公司董事会 5．主持人：董事长乔平先生 6．会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司 股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》 等法律、法规及规范性文件的规定。 二、会议出席情况 1 广东九州阳光传媒股份有限公司 2007年度股东大会决议公告 出席本次股东大会的股东及股东代理人共27名，代表有表决权的 股份109,813,303股，占公司总股本的40.77%。 公司部分董事、监事、高级管理人员、律师及董事会邀请的其他 人员出席了本次股东大会。 三、议案的审议情况 出席本次股东大会的股东及股东代理人对本次会议的议案进行 了审议，经过逐项书面表决，作出以下决议： 1．《公司2007年年度报告正文及摘要》； 表决结果：109,133,403股同意，占出席股东大会股东所持有表 决权股份的99.38%；578,100股反对，占出席股东大会股东所持有 表决权股份的0.53%；101,800股弃权,占出席股东大会股东所持有 表决权股份的0.09%。该议案获通过。 2．《公司2007年度董事会工作报告》； 表决结果：109,133,403股同意，占出席股东大会股东所持有表 决权股份的99.38%；578,100股反对，占出席股东大会股东所持有 表决权股份的0.53%；101,800股弃权,占出席股东大会股东所持有 表决权股份的0.09%。该议案获通过。 3．《公司2007年度监事会工作报告》； 表决结果：109,133,403股同意，占出席股东大会股东所持有表 决权股份的99.38%；578,100股反对，占出席股东大会股东所持有 表决权股份的0.53%；101,800股弃权,占出席股东大会股东所持有 表决权股份的0.09%。该议案获通过。 4．《公司2007年度财务决算报告》； 2 广东九州阳光传媒股份有限公司 2007年度股东大会决议公告 表决结果：109,133,403股同意，占出席股东大会股东所持有表 决权股份的99.38%；577,000股反对,占出席股东大会股东所持有表 决权股份的0.53%；102,900股弃权,占出席股东大会股东所持有表 决权股份的0.09%。该议案获通过。 5．《公司2007年度利润分配预案》； 表决结果：107,854,130股同意，占出席股东大会股东所持有表 决权股份的98.22%；1,767,373股反对，占出席股东大会股东所持有 表决权股份的1.61%;191,800股弃权，占出席股东大会股东所持有表 决权股份的0.17%。 107,854,130股同意，超过出席股东大会股东所持有表决权股份 的50%，该议案获通过。 6．《公司2007年度证券投资情况的专项说明》； 表决结果：108,512,303股同意，占出席股东大会股东所持有表 决权股份的98.82%；899,200股反对，占出席股东大会股东所持有表 决权股份的0.82%；401,800股弃权，占出席股东大会股东所持有表 决权股份的0.37%。该议案获通过。 7．《关于修订公司〈证券市场投资的内控制度〉的议案》； 表决结果：108,987,741股同意，占出席股东大会股东所持有表 决权股份的99.25%；423,762股反对，占出席股东大会股东所持有表 决权股份的0.39%；401,800股弃权，占出席股东大会股东所持有表 决权股份的0.37%。该议案获通过。 8．《关于逐步收回公司用于开放式基金投资资金的议案》； 表决结果：106,366,424股同意，占出席股东大会股东所持有表 3 广东九州阳光传媒股份有限公司 2007年度股东大会决议公告 决权股份的96.86%；3,045,079股反对,占出席股东大会股东所持有 表决权股份的2.77%；401,800股弃权，占出席股东大会股东所持有 表决权股份的0.37%.该议案获通过。 9．《关于续聘会计师事务所的议案》； 表决结果：109,711,503股同意，占出席股东大会股东所持有表 决权股份的99.91%；0股反对；101,800股弃权,占出席股东大会股 东所持有表决权股份的0.09%。该议案获通过。 10．“关于以公积金向全体股东每10股转增10股的提案”。 表决结果：8,174,980股同意，占出席股东大会股东所持有表决 权股份的7.44%；0股反对；101,638,323股弃权，占出席股东大会 股东所持有表决权股份的92.56%。 8,174,980股同意，未达到出席本次股东大会股东所持有表决 权股份总数的2/3，该议案未获通过。 四、律师出具的法律意见 1．律师事务所名称：北京金杜律师事务所 2．见证律师：冯艾 3．结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人 员的资格、本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及公司章程、 公司股东大会议事规则的规定，表决结果合法、有效。 五、备查文件 1．广东九州阳光传媒股份有限公司二00七年度股东大会决议； 2．北京市金杜律师事务所出具的《关于广东九州阳光传媒股份 有限公司2007年度股东大会的法律意见书》。 4 广东九州阳光传媒股份有限公司 2007年度股东大会决议公告 特此公告。 广东九州阳光传媒股份有限公司 二00八年四月二十九日 5
