海南华凯实业股份有限公司关于召开公司2008 年第一次（临时）股东大会的通知

海南华凯实业股份有限公司
关于召开公司2008 年第一次（临时）股东大会的通知

根据《公司法 》及公司章程的有关规定，我公司决定在2008 年3 月25
日召开本公司2008 年第一次（临时）股东大会，现就有关事项通知如下：
一 、会议时间：2008 年3 月25 日（星期二）上午9：00
二 、会议地点：海口市滨海大道23 号华凯大厦十楼会议室
三 、会议内容：
1、审议《改聘会计师事务所的议案》。
四 、会议出席对象：
1 、截止至2008 年3 月21 日，凡持有本公司普通股的股东，或授权委托的
代表。
2 、公司董事、监事和高级管理人员。
五 、出席会议登记办法：
凡出席会议的股东，请持本人身份证、股权凭证，委托出席还需持授权委托
书和本人身份证明文件到登记地点办理出席会议登记手续（传真方式亦可）。
登记时间：2008 年3 月24 日
登记地点：海南省海口市滨海大道23 号华凯大厦十楼海南华凯实业股份有
限公司证券部
六 、参加会议的股东食宿及交通费自理。
七 、联系地址及电话：
联系地址：海口市滨海大道23 号华凯大厦十楼
联系电话：0898--66212880 转2326 传 真：0898--66229755
联 系 人：周迎旗、吴小敏 邮政编码：570105
委 托 书
兹委托 先生（女士）代表本人（单位）出席海南华凯实业股份有
限公司2008 年第一次临时股东大会，代表本人（单位）行使表决权。
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股东账号： 持股数：
委托人（签名）： 受托人（签名盖章）：
委托日期： 年 月 日
特此公告。
海南华凯实业股份有限公司
董 事 会
二○○八年三月七日
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