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金田已经播种......     

今天上午金田实业（集团）股份有限公司已经召开了股东大会,前几大股东全部到齐.通过如下决议:
    1.到会人员全票通过选出了新一届公司董事局董事
  2.到会人员全票通过选出了新一届公司监事会监事
  3.到会人员全票通过公司继续经营的决议 
  股东大会后,接着召开了董事会.对于"与公司继续生存发展的其它事宜"在股东大会上没有谈及,留有悬念和想像.         

金田实业（集团）股份有限公司
2008 年股东大会决议公告
金田实业（集团）股份有限公司2008 年股东大会于1 月16 日上午9
时30 分在石岩湖渡假村召开公司股东大会。会议由李静强先生主持。
截止至大会投票前与会股东及股东授权代表所持股数为: A 股58,775,960
股，B 股0 股，总计58,775,960 股，占总股本333,433,584 股的17.63%。
符合《公司法》及本公司章程关于召开股东大会的要求。
本次股东大会所有议案表决的统计结果如下：
1、关于选举第七届董事局董事的议案
李邦为先生：
同意58,775,960 股，超过出席股东大会有表决权股份总数的二分之一；
李静强先生：
同意58,775,960 股，超过出席股东大会有表决权股份总数的二分之一；
项有志先生：
同意58,775,960 股，超过出席股东大会有表决权股份总数的二分之一；
吴锦良先生：
同意58,775,960 股，超过出席股东大会有表决权股份总数的二分之一；
刘奕隆先生：
同意58,775,960 股，超过出席股东大会有表决权股份总数的二分之一；
时中林先生：
同意58,775,960 股，超过出席股东大会有表决权股份总数的二分之一；
- 2 -
袁喜良先生：
同意58,775,960 股，超过出席股东大会有表决权股份总数的二分之一。
刘志平先生：
同意58,775,960 股，超过出席股东大会有表决权股份总数的二分之一。
陈文用先生：
同意58,775,960 股，超过出席股东大会有表决权股份总数的二分之一。
以上候选董事全部当选。
2、关于选举第七届监事会监事的议案
张建中先生得票数：
同意58,775,960 股，超过出席股东大会有表决权股份总数的二分之一。
郑全昌先生得票数：
同意58,775,960 股，超过出席股东大会有表决权股份总数的二分之一。
该议案获得通过。
冯远康先生得票数：
同意58,775,960 股，超过出席股东大会有表决权股份总数的二分之一。
以上候选监事全部当选。
3、关于公司继续经营的议案：
同意58,775,960 股，超过出席股东大会有表决权股份总数的二分之一。
以上议案获得通过。
特此公告。
金田实业（集团）股份有限公司
二00 八年一月十六日

金田实业（集团）股份有限公司
董事局决议
经第七届金田实业（集团）股份有限公司董事局2008 年第一次
会议研究和讨论，一致通过以下决议：
一、选举刘奕隆先生为公司第七届董事局主席，李静强先生为副
主席；
二、鉴于本公司企业法人营业执照上所规定的营业期限至2008
年3 月即已届满，决定继续经营二十年（至2028 年3 月）。
金田实业（集团）股份有限公司
董 事 局
二○○八年一月十六日