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证券代码：400050 证券简称：龙涤5 编号：2008-001
黑龙江龙涤股份有限公司董事会决议公告暨
召开2008 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
黑龙江龙涤股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议
于2008 年1 月17 日以通讯方式召开，会议应参加董事9 名，实际参加董事6 名，
董事苏勋智、邵华因公出差，未参加本次董事会，董事丛斌已辞职，未参加本次
董事会。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以6 票同
意、0 票反对、0 票弃权审议通过了公司第一大股东黑龙江省国有资产监督管理委
员会（持有公司12.9%股份）提议召开2008 年第一次临时股东大会的议案。
2008 年第一次临时股东大会通知内容如下：
（一）召开方式：现场会议
（二）会议时间：2008 年2 月4 日（星期一）上午9:00
（三）会议地点：黑龙江省哈尔滨市阿城区和平街天伦酒店三楼会议室
（四）会议审议事项：
1、《拟撤销股权激励方案，收回由高旭光代为持有的属于黑龙江省国有资产
监督管理委员会的2955.7254 万股公司股权》的议案；
2、《黑龙江省国有资产监督管理委员会拟将收回的2955.7254 万股公司股
权和其持有的4541 万股公司股权一并作为招商引资、企业重组之用》的议案。
（五）参加会议的对象
1、截至2008 年1 月25 日下午闭市后，在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司全体股东或委托代理人；
2、公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的律师。
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（六）登记事项
1、登记方式
出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证、股东账
户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证
（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人
本人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、
法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；法人股
东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法
定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；股
东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记，（授权委托书请
见附件）。
2、登记地点
黑龙江省哈尔滨市阿城区和平街黑龙江龙涤股份有限公司证券办
邮编：150316
联系人：宋士龙、李春光
电话：0451-53715276 53717068
传真：0451-53717068
3、登记时间
2008 年1 月31 日至2008 年2 月1 日，上午8：30 至11：30，下午1：30 至
4：30。
（七）其他事项
会期一天，与会者食宿、交通等费用自理。
特此公告。
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黑龙江龙涤股份有限公司董事会
2008 年1 月18 日
附：授权委托书
兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席黑龙江龙涤股份有
限公司2008 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 受托人签名：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持股数： 委托日期：
委托人股东帐号：

四海,我是这样理解的:
      两位董事因公出差,将在1月25日前完成股权的转让,过户,新的重组方在2月4日以大股东的身份参加股东大会.完成重组.

四海，你成斑竹拉？恭喜哈哈~

frank23我在哈慈做板主．因为我家是哈市的．看到龙涤重组已经渐渐的明朗，所以我也很少来龙涤发表意见了．

恭喜哈哈~

从12月份起.退市股大多走出了大幅上涨行情,一次品种继续火箭冲刺,三次品种大多进二退一,很有耐心.特别是国瓷与金田,涨幅最大,意尤未尽..感觉主力似乎在高位整理,等待消息.由于很多利好没有出来,目前价位虽比前几年高出几倍.但绝对价位还是很便宜,有条件的做差价,不然就死守.三板的未来应该是光明的

春节前50应该不会复牌，等股东大会后，看2月5日能否复牌？

2月5日不可能复牌

证券代码：400050 证券简称：龙涤5 编号：2008-002
黑龙江龙涤股份有限公司关于增加股东大会临时议案
和延期召开2008 年第一次临时股东大会通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏负连带责任。
黑龙江龙涤股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2008 年
1 月28 日收到第一大股东黑龙江省国有资产监督管理委员会的“关
于补选陈文建先生为公司董事”的临时提案。根据公司章程，公司董
事会由9 人组成，公司原董事丛斌女士由于工作调动已经辞去董事职
务，现需补选一名董事达到公司章程规定的董事人数，公司第一大股
东提议补选陈文建先生为公司董事。
公司2008 年第一次临时股东大会原定于2008 年2 月4 日召开，
根据公司章程中关于股东大会临时提案的有关规定，董事会决定公司
2008 年第一次临时股东大会延期到2008 年2 月15 日上午9：30 召
开，其他事项不变。
股东大会召开的其他事项请参阅2008 年1 月18 日在代办股份转
让信息披露平台刊登的《董事会决议公告暨召开2008 年第一次临时
股东大会的通知》。
黑龙江龙涤股份有限公司董事会
2008 年1 月30 日
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附董事候选人简历：
陈文建，男，1967 年10 月27 日出生，浙江杭州萧山人，大学
本科学历，现就读中南财经政法大学EMBA 硕士研究生；
1985 年10 月—1990 年10 月在萧山纺织工业公司任原料科科长；
1990 年11 月—1995 年03 月在国营萧山出口产品开发公司任副
经理；
1995 年04 月—2000 年11 月在萧山化纤纺织公司任董事长兼总
经理，期间担任萧山纺织工程学会常务理事长，以及萧山工商联执委
副秘书长。
2001 年－2006 年在中东阿联酋（迪拜）从事国际进出口贸易及
酒店服务业。
2006 年7 月至今任浙江国联港务工程股份有限公司董事长。

证券代码：400050 证券简称：龙涤5 编号：2008－003
黑龙江龙涤股份有限公司
2008 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
黑龙江龙涤股份有限公司（以下简称“公司”）2008 年第一次临
时股东大会于2008 年2 月15 日上午9 时在公司天伦酒店三楼会议室
召开。此次股东大会的通知已于2008 年1 月18 日和2008 年1 月30
日公告。出席本次会议的股东及股东代理人共4 名，代表股份
90,145,443 股，占公司股份总额的25.60％。本次股东大会的召开
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由公司董事长乔洪涛主持，公司全体董事、监事出席了会议，
公司全体高级管理人员、公司聘请的律师列席了会议，会议以现场记
名投票方式对以下事项作出决议。
1、审议并通过了《拟撤销股权激励方案，收回由高旭光代为持
有的属于黑龙江省国有资产监督管理委员会的2955.7254 万股公司
股权的议案》。
表决结果：同意票90,145,443 股，占出席会议股东所持有效表
决权总数的100%；无弃权票，无反对票。
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2、审议并通过了《黑龙江省国有资产监督管理委员会拟将收回
的2955.7254 万股公司股权和其持有的4541 万股公司股权一并作为
招商引资、企业重组之用的议案》。
表决结果：同意票90,145,443 股，占出席会议股东所持有效表
决权总数的100%；无弃权票，无反对票。
3、审议并通过了《关于补选陈文建先生为公司董事的议案》。
表决结果：同意票90,145,443 股，占出席会议股东所持有效表
决权总数的100%；无弃权票，无反对票。
本次股东大会， 经黑龙江高盛律师集团事务所郑云鹏
律师见证并出具了法律意见书。见证律师认为本次股东大会的召集和
召开程序、出席会议人员的资格及表决程序等事宜均符合法律法规及
公司章程的有关规定，会议决议合法有效。
特此公告。
黑龙江龙涤股份有限公司
2008 年2 月15 日