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证券代码：400050 证券简称：龙涤5 编号：2008-001
黑龙江
龙涤股份有限公司董事会决议
公告暨
召开2008 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
黑龙江龙涤股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议
于2008 年1 月17 日以通讯方式召开，会议应参加董事9 名，实际参加董事6 名，
董事苏勋智、邵华因公出差，未参加本次董事会，董事丛斌已辞职，未参加本次
董事会。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以6 票同
意、0 票反对、0 票弃权审议通过了公司第一大股东黑龙江省国有资产监督管理委
员会（持有公司12.9%股份）提议召开2008 年第一次临时股东大会的议案。
2008 年第一次临时股东大会通知内容如下：
（一）召开方式：现场会议
（二）会议时间：2008 年2 月4 日（星期一）上午9:00
（三）会议地点：黑龙江省哈尔滨市阿城区和平街天伦酒店三楼会议室
（四）会议审议事项：
1、《拟撤销股权激励方案，收回由高旭光代为持有的属于黑龙江省国有资产
监督管理委员会的2955.7254 万股公司股权》的议案；
2、《黑龙江省国有资产监督管理委员会拟将收回的2955.7254 万股公司股
权和其持有的4541 万股公司股权一并作为招商引资、企业
重组之用》的议案。
（五）参加会议的对象
1、截至2008 年1 月25 日下午闭市后，在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司全体股东或委托代理人；
2、公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的律师。
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（六）登记事项
1、登记方式
出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证、股东账
户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证
（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人
本人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、
法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；法人股
东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法
定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；股
东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记，（授权委托书请
见附件）。
2、登记地点
黑龙江省哈尔滨市阿城区和平街黑龙江龙涤股份有限公司证券办
邮编：150316
联系人：宋士龙、李春光
电话：0451-53715276 53717068
传真：0451-53717068
3、登记时间
2008 年1 月31 日至2008 年2 月1 日，上午8：30 至11：30，下午1：30 至
4：30。
（七）其他事项
会期一天，与会者食宿、交通等费用自理。
特此公告。
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黑龙江龙涤股份有限公司董事会
2008 年1 月18 日
附：授权委托书
兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席黑龙江龙涤股份有
限公司2008 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 受托人签名：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持股数： 委托日期：
委托人股东帐号：
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