哈 慈 ５：第四届董事会第二十六次会议决议公告



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2005-12-15 16:13   



公司简称：哈慈 5　　　股票代码：400044　　　 编号：2005-037

　　　　　　　哈慈股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议公告

　　本公司及全体董事会成员保证本公告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　哈慈股份有限公司第四届董事会于2005年12月5日以电话方式通知，于2005年12月14日在公司召开第二十六次会议，会议应到董事7人，实到6人,董事王孟奇先生未到会，且未参加表决，公司监事列席了会议，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，经审议全体参会董事一致通过了《关于推荐公司第五届董、监事候选人的议案》，具体内容如下：
　　公司第四届董、监事会任期为2002年12月30日至2005年12月30日，公司第四届董事会已于第二十五次会议上发出召开股东大会通知，提出于2005年12月31日召开2005年第二次临时股东大会，对公司董、监事会进行换届选举。
　　根据本公司章程的规定，公司董事会由9名董事组成（其中独立董事3名），监事会由3名监事组成（其中有股东代表出任的监事两名，由职工代表出任的监事一名），公司的董、监事候选人由股东和公司现任董事会推荐 。由于公司正在商谈重组事宜，经征求各家股东及拟重组哈慈集团公司的相关单位意见，决定新一届董事会暂时保留两个董事名额的空缺，控股股东哈慈集团有限公司提名的4位董事2名监事候选人以及由公司现任董事会提名的3名独立董事，由职工代表出任的1名监事名单（简历见附件）如下：
　　董事：李秀峰、郭泽鹏、计立平、龚兵
　　独立董事：吴言、李金、杨秀坤
　　监事：宁柏良、寇岩、杨秀芬（职工代表）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　哈慈股份有限公司董事会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二OO五年十二月十四日

公司简称：哈慈 1 股票代码：400044 编号：2008--018 号
哈慈股份有限公司第五届董事会
第四次会议决议公告
本公司及全体董事会成员保证本公告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
哈慈股份有限公司于2008 年7 月7 日在公司召开第五届董事会第四次会议，
会议通知于2008 年7 月1 日以电话方式告知。会议应到董事7 人，实到6 人,
独立董事李金未到会，委托独立董事吴言代为表决。公司监事列席会议，会议召
开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经审议全体参会董事一致通过了
如下议案：
一、公司2007 年度董事会报告；
二、公司2007 年度利润分配预案；
因2007 年度亏损，不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
三、公司2007 年年度报告；
四、聘用2007 年度公司财务报告审计机构及费用的议案；
公司聘用利安达信隆会计师事务所为公司2007 年度财务报告审计机构，审
计费用为人民币二十万元。
以上四项议案将提请公司2007 年度股东大会审议，股东大会召开时间另行
通知。
五、公司2008 年第一季度报告；
六、关于成立公司清理整顿小组的议案。
鉴于公司下属子公司多数已连续几年经营停滞，资不抵债，公司决定成立
清理整顿小组，针对存有上述问题的子分公司进行认真的清理整顿，清理过程中
可以聘请专业的审计机构。清理整顿小组有如下人员构成：组长李秀峰，组员宁
伯良、刘丽荣、孟笑白。
特此公告。
哈慈股份有限公司董事会
二〇〇八年七月七日

孟笑白是新面孔。

查不到他什么身份阿！

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