07年股东大会内容
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07年股东大会已开，没有实质性利好。
[黑龙江龙涤股份有限公司
2007 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
黑龙江龙涤股份有限公司（以下简称“公司”）2007年度股东大
会于 2008 年 5 月20 日上午 9 时在公司天伦酒店四楼会议室召开，此
次股东大会的通知已于2008年4月29日在代办股份转让信息披露平
台公告，关于更换董事的《关于 2007 年度股东大会临时提案的公告》
（以下简称“临时提案”），已于 2008 年 5 月 9 日在代办股份转让信
息披露平台公告。出席本次会议的股东及股东代理人 10 名，代表股
份 99,172,254 股，占公司股份总额的 28.17％。本次股东大会的召
开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由公司董事长陈文建主持，公司董事、监事出席了会议，公
司高级管理人员、公司聘请的律师列席了会议，会议以现场记名投票
方式对以下事项作出决议。
1、审议 2007 年度报告；
同意票 99,170,854 股，占出席本次会议股东所持有效表决权总
数的 99.998588%；反对票 500 股，占出席本次会议股东所持有效表
决权总数的 0.000505%；弃权票 900股，占出席本次会议股东所持有
效表决权总数的 0.000907%。
2、审议 2007 年度董事会工作报告；
同意票 99,090,654 股；占出席本次会议股东所持有效表决权总
数的 99.917719%；反对票 80,700股，占出席本次会议股东所持有效
表决权总数的 0.081374%；弃权票 900 股，占出席本次会议股东所持
有效表决权总数的 0.000907%。
3、审议 2007 年度监事会工作报告；
同意票 99,170,854 股，占出席本次会议股东所持有效表决权总
数的 99.998588%；反对票 500 股，占出席本次会议股东所持有效表
决权总数的 0.000505%；弃权票 900股，占出席本次会议股东所持有
效表决权总数的 0.000907%。
4、审议 2007 年度财务决算报告；
同意票 99,160,954 股，占出席本次会议股东所持有效表决权总
数的 99.988606%；无反对票；弃权票11,300 股，占出席本次会议股
东所持有效表决权总数的 0.011394%。
5、审议 2007 年度利润分配预案；
同意票 99,172,254 股，占出席本次会议股东所持有效表决权总
数的 100%；无反对票；无弃权票。
6、关于更换董事的临时提案；
徐宁先生获同意票 99,172,254 股，超过出席本次会议股东所持
有效表决权总数的 50%。
黄永坚先生获同意票 99,172,254 股，超过出席本次会议股东所
持有效表决权总数的 50%。
以上议案均获通过。
本次股东大会，经北京中高盛律师事务所律师张迎泽、张明若见
证并出具了法律意见书。见证律师认为本次股东大会的召集和召开程
序、出席会议人员的资格及表决程序等事宜均符合法律法规及公司章
程的有关规定，会议决议合法有效。
特此公告。
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