环保要审计了,要变环保3了

可怜我的5万股从0.4到2.8,又到0.7,看来要稳一稳了

5万股最后可能变的只有2万股.

还早呢！2008年的报表到时能准时出就不错了。

消息从那里来？？？？？？？？？

沈阳特种环保设备制造股份有限公司关于召开
2008 年第一次临时股东大会通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
沈阳特种环保设备制造股份有限公司第五届董事会2008 年第一
次会议审议并通过《关于召开2008 年度第一次临时股东大会的议
案》。公司董事会拟将召开本次临时股东大会有关会议事项通知如下：
一、会议时间：2008 年9 月16 日上午9：00。会议地点：沈阳
市沈河区北站路51 号新港澳国际大厦四层会议室。会议期限：半天。
二、会议审议事项：
1、审议《关于继续聘用深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公
司2005 年、2006 年、2007 年、2008 年度财务审计机构的议案》
由于第四届董事会全体董事于2005 年辞职或离职，导致公司
2005 年-2007 年未聘用会计师事务所对公司财务状况进行相关审计。
因此，我公司决定继续聘用深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司
2005 年、2006 年、2007 年、2008 年度财务审计机构。
2、审议《关于提请公司股东大会对董事会进行相关授权的议案》
公司第五届董事会成立以来，积极开展接收企业资料、财务帐册、
核查资产、安置职工等工作。在工作过程中，我们发现：公司的主要
资产均已被拍卖或变卖；企业的司法诉讼多，负债累累；公司已连续
四年未年检、全部帐户处于查封、冻结或无法使用状态；部分资产去
向不明，资产状况与2003 年经审计的财务报告差别巨大。
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为克服上述困难，提高运作的效率，切实保护股东的权益，公司
董事会提请股东大会特别决议：将应由股东大会特别决议批准的重大
资产处置权（含负债）授权给董事会，由董事会作出决议后进行重大
资产处置（含负债）或对外签订相关合同，授权期限为从股东大会通
过授权决议之日起一年，本授权可转授权。
3、审议《关于更换公司董事的议案》
同意公司董事刘英明先生辞去公司董事职务。公司董事会对刘英
明先生任职期间的工作表示感谢，同时提名王毅先生为公司董事候选
人，（董事候选人简历见附件一）
4、审议《关于更换公司监事的议案》
同意公司监事戴春年先生辞去公司监事职务。公司监事会对戴春
年先生任职期间的工作表示感谢，同时提名卢景亮先生为公司监事候
选人，该议案提交股东大会审议。（监事候选人简历见附件二）
三、出席会议人员
1、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师；
2、截止2008年9月11日前一股份转让日，登记在册的本公司全体
股东（含未办理确权的股东）。
3、全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席
会议和参加表决，该股东代理人不必是股东。（授权委托书见附件三）
四、议案表决方式：现场投票表决，其中，董事、监事选举适用
累积投票表决方式。
五、会议登记事项：
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1.登记手续
出席会议的个人股东需持原深圳股东账户卡或代办股份转让账户
卡、本人身份证件，委托代理人同时还需持本人身份证及经公证的
委托书；法人股东的法定代表人须持股东帐户卡、加盖公司公章的营
业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代
理人出席的，还须持经公证的法人授权委托书和出席人身份证到我公
司办公室登记。异地股东可以信函或传真方式登记。
2.登记时间： 2008 年9 月11 日至9 月12日，上午9 点—
11 点 下午2 点—4 点。
3、股权登记日：截至2008年9月11日前一股份转让日。。
4、公司地址及联系方式：沈阳市沈河区北站路51 号新港澳国际
大厦20 层 联系电话：024－22566577传真：024－22740415
邮政编码：110013 联系人：刘岩
5、与会股东住宿及交通费用自理，会期半天。
特此公告
沈阳特种环保设备制造股份有限公司
董事会
二零零八年九月一日

终于有动作了 
董事会要提高运作的效率，切实保护股东的权益 不管结果如何 比不动还是好的！！

小心再被忽悠了！！

都已经这样了,不怕了