股票代码：400030 股票简称：北科1 编号：2008-320
大连北大科技（集团）股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏负连带责任。
大连北大科技（集团）股份有限公司公司（下简称“公司”）第八届董事会
第一次会议于2008 年9 月6 日在深圳蛇口工业路68 号中农大厦深圳名兰苑酒店
会议室召开。本次会议应参加表决董事7 人，实际参加表决董事7 人，会议符合
《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。本次会议经过充分讨论，
以同意7 票，弃权0 票，反对0 票，审议通过以下议案：
一、选举张晓明为公司第八届董事会董事长，为公司法定代表人；
二、选举闫子荣、鲁明为公司副董事长；
三、鉴于公司股东大会通过换届选举组成第八届董事会，本届董事会现聘请
新一任经营班子如下：鲁明为公司总经理，张路林、赵永生为公司副总经理，李
恒宏为公司财务总监。聘请张路林为公司董事会秘书，李莉为公司证券事务代表。
四、授权林乐波先生办理上述变更事项及公司经营期限注册登记续期的相关
工商变更手续。
特此公告。
大连北大科技（集团）股份有限公司
二OO 八年九月八日
张晓明，男，2000 年毕业于加拿大戴尔特商学院工商管理专业，2000 年至2008 年就职于上
海昆凌工贸有限公司，任投资总监职务。
鲁明，男，1966 年6 月出生。毕业于重庆邮电学院电信专业。曾先后就职于上海贝尔阿尔
卡特股份有限公司，负责技术工程管理工作；美国EXCEL 公司中国首席代表，负责中国市
场开拓；朗讯(科技)中国有限公司，负责渠道销售和电信运营商销售工作。
闫子荣，男，1983 年毕业于天津科技大学自动化专业。1983 年－1992 年，在内蒙电子研
究所、中软内蒙古公司任软件部经理；1993 年－1996 年，任深圳太极软件公司市场部经理；
1996 年－2000 年，任华迪计算机有限公司深圳分公司总经理；2000 年－2003 年，任宏智
科技股份有限公司副总裁；2003 年－2005 年，任深圳世纪安软信息技术有限公司总经理；
2005 年9 月至2008 年4 月，任新智科技股份有限公司总经理。
张路林，女，中南财经政法大学经济学硕士。曾任农业银行武汉市洪山支行办公室秘书，深
圳市现代计算机有限公司投资发展部副总经理，深圳市豪信科技有限公司市场总监，新智科
技股份有限公司董事会秘书职务。
李卫民，男，1963 年出生， 1987 年毕业于武汉钢铁学院机械系机械工程专业，同时持有中
央电大经济类工业会计专业大专文凭。曾在珠海瑞华工贸公司、深圳深灿电子公司工作；1997
年8 月—2000 年8 月，在湖南信托投资公司证券营业部和中检法律实务中心工作，任业务
主管；2000 年8 月—2001 年10 月，任深圳沃威尔实业公司总经理；2001 年10 月至今，任
中国科健股份有限公司董事会秘书。
陈维焕，男，1975 年出生，大学本科学历，会计师，曾任宏智科技股份有限公司财务部经
理，现任中国科健股份有限公司财务总监。
林立新，男，工学硕士，高级工程师，北京科技大学兼职教授。曾任：上海欧文金属合金有
限公司副总经理，中国华能集团公司处长；中国联通重庆分公司常务副总经理，北京易泰康
网络技术有限公司董事长、总经理宏智科技有限公司副总经理、常务副总经理北京时代宏智
软件有限公司董事长、总经理亚信科技(中国)有限公司副总裁AMDOCS（中国）高级副总裁。
任超，男，1991－1995 年西南政法大学毕业，1997 年6 月获律师资格证书。2005 年8 至
今，北京市康达律师事务所任专职律师；2002 年3 月—2005 年7 月，就职于厦门雄震集团
股份有限公司法律事务主任；1999 年5 月－2002 年3 月，就职于贵阳辅正律师事务所任专
职律师；1997 年10 月－1998 年12 月，就职于贵阳黔龙房地产开发有限责任公司任董事长
助理；1995 年7 月－1997 年8 月，就职于贵阳市南明区检察院助理检察员。
赵永生，男，中国人民大学本科毕业。1999－2003 年宏智科技股份有限公司工作，2003
至今，深圳新金达电子制造有限公司总经理。
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